来源：新浪财经-鹰眼工作室

2025年10月15日，景津装备股份有限公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议与第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过多项重要议案，包括取消监事会、修订《公司章程》及其附件，以及修订、制定部分治理制度。部分议案尚需提交公司股东会审议。

取消监事会，审计委员会接棒监督职责

为贯彻落实最新法律法规要求，规范公司治理机制，景津装备拟不再设立监事会及监事，转而由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司现任股东代表监事高俊荣女士、张娜女士的职务将相应解除。审计委员会成员由徐宇辰先生、杨名杰先生及姜英华女士（第四届独立董事候选人，尚需股东会审议补选）组成。在股东会审议通过取消监事会的议案后，现任股东代表监事将解除职务，在此之前，他们仍将依法履行监事职责。

全面修订《公司章程》及其附件

鉴于《公司法》于2024年7月1日正式施行，为规范公司运作、完善治理，景津装备结合自身实际情况，依据相关法律法规和规范性文件，对《公司章程》及其附件进行全面修订。主要修订内容如下：1. 监事会相关调整：明确不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，删除原章程中“监事会”“监事”等内容，并部分修改为审计委员会相关表述。2. 新增章节：新增“控股股东和实际控制人”和“董事会专门委员会”章节，强化股东权利，落实独立董事制度改革要求，明确各专门委员会职权。3. 职工代表董事设立：公司设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生。4. 附件修订与废止：同步修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，废止原《公司监事会议事规则》。5. 条款序号调整：因删减、新增或合并部分条款，原条款序号按修订内容相应调整。

修订《公司章程》及其附件等事项尚需提交股东会审议，同时，董事会提请股东会授权办理变更登记、章程备案等事宜，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

多项治理制度修订与制定

为进一步完善公司治理，景津装备董事会依据最新法律法规，结合公司实际，对部分治理相关管理制度进行修订并制定新制度。修订、制定情况如下：

上述表格中序号1 - 13项制度尚需提交公司股东会审议。《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等多项制度全文及具体修订内容，可详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。